证券代码：000034     证券简称：神州数码        公告编号：2023-061

神州数码集团股份有限公司

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 3 月 25 日召开的

第十届董事会第十三次会议、2022 年 4 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会审

议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包

括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属

控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%

的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 90 亿元，为资产负债率 70%以上的

控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，剔除共用额度的情形后，预

计提供担保总额不超过等额 600 亿人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质

押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此

担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子

公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关

信息披露义务。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海

证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事

会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于预计担保额度的公

告》（公告编号：2022-036）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：

一、担保情况概述

公司近期就华硕电脑（重庆）有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司

的贸易事项签署了《保证函》，担保金额人民币 4.5 亿元，提供连带责任保证担

保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就华硕电脑（上海）有限公司与子公司神州数码（深圳）有限公司

的贸易事项签署了《保证函》，担保金额为人民币 3.5 亿元，提供连带责任保证

担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行与子公司神州数码（深

圳）有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 2.7 亿元，

提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

公司近期就创兴银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限

公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1 亿元，提供连带

责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

二、被担保人基本情况

公司名称    成立时间        注册地点        法定代表人            注册资本                                       主营业务                                   关联关系

一般经营项目是：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息

产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、

深圳市南山                                     批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项

神州数码               区科发路 8                                    规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；计算机应用系统的安装和维修(仅限

（深圳）               号金融服务              李岩                     上门维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。先进电力电子装

月 24 日                                 元人民币                                                司

有限公司               技术创新基                                     置销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电池销售；集装箱销

地 1 栋 11D                                 售；储能技术服务；电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目

是：无。

或有事项涉    资产负

公司名称        资产总计         短期借款         流动负债合计               负债合计         净资产          营业收入          利润总额        净利润

及金额     债率

神州数码（深

圳）有限公司

或有事项涉    资产负

公司名称        资产总计         短期借款         流动负债合计               负债合计          净资产          营业收入         利润总额         净利润

及金额      债率

神州数码（深

圳）有限公司

三、担保协议的主要内容

具体情况如下：

债权人         被担保人      担保人    担保总额    保证方式   保证期间

神州数码集   人民币肆           债务履行期

华硕电脑（重       神州数码（深                   连带责任

团股份有限   亿伍仟万           限届满之日

庆）有限公司       圳）有限公司                   保证担保

公司      元              起三年

神州数码集   人民币叁           债务履行期

华硕电脑（上       神州数码（深                   连带责任

团股份有限   亿伍仟万           限届满之日

海）有限公司       圳）有限公司                   保证担保

公司      元              起三年

中国农业银行                神州数码集   人民币贰           债务履行期

神州数码（深                   连带责任

股份有限公司                团股份有限   亿柒仟万           限届满之日

圳）有限公司                   保证担保

深圳龙岗支行                 公司      元              起三年

创兴银行股份                神州数码集                  债务履行期

神州数码（深           人民币壹    连带责任

有限公司深圳                团股份有限                  限届满之日

圳）有限公司            亿元     保证担保

分行                    公司                     起三年

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 579.65 亿元，其中股

东大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 10.21 亿元（按实时汇率折算成

人民币合计约 74.71 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，

本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额

为 237.28 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 312.13%。为资产负债率低于

产负债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 491.78 亿元，担保实际占用额

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年四月二十一日

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